Мы в СМИ

22.05.2003

АФИ М3-медиа

Еще десять компаний и четыре банка регламентировали действия против легализации преступных доходов

ВКЦБ согласовала «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» десяти инвестиционным и управляющим компаниям и четырем банкам:

ЗАО ИК «Элемтэ»; ЗАО «ИК «Ленмонтажстрой»; ООО «Фирма Резерв-Инвест»; ЗАО «СТАЛЬИНВЕСТ»; ООО Управляющая компания «Портфельные инвестиции»; ЗАО «Восточная Фондовая Компания»; ОАО АКПБ «Соотечественники»; ООО «ИФК « МЕТРОПОЛЬ ”; ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»; ООО НКО «Международная расчетная палата»;

ЗАО АКБ «Транскапиталбанк»; ООО «Объединенный национальный банк»; ООО «Банк Корпоративного Финансирования»; ОАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК».

«М3-медиа»

К списку новостей